AUSTRAC määrää bet365:n uudistamaan rahanpesun torjunnan valvontamenettelyjään tutkimuksen jälkeen

AUSTRAC havaitsi vakavia puutteita

AUSTRAC totesi, että bet365:llä ei ollut vankkaa lähestymistapaa rahanpesuriskien hallintaan. Valvontaviranomainen havaitsi myös ongelmia siinä, miten yritys tunnisti ja ilmoitti epäilyttävästä toiminnasta. Tutkinta on seurausta bet365:n Australiassa harjoittaman toiminnan riippumattomasta tarkastuksesta. Tarkastuksen seurauksena AUSTRAC päätti tarkastella yritystä tarkemmin.

Tämän seurauksena bet365 allekirjoitti 6. heinäkuuta oikeudellisesti sitovan sopimuksen. Sopimuksessa vaaditaan yritystä parantamaan rahanpesun torjuntajärjestelmiään. Tapaus osoittaa, että AUSTRAC on ryhtynyt toimimaan aiempaa tiukemmin – ja lähettää selkeän viestin.

bet365:n on parannettava keskeisiä järjestelmiään

Sopimuksen mukaan bet365:n on parannettava tapaa, jolla se hallinnoi rahanpesuriskejä. Yrityksen on myös suoritettava säännöllisiä tarkastuksia uusien riskien havaitsemiseksi. Sen on parannettava tapaa, jolla se tunnistaa epäilyttävät tapahtumat. Se tarvitsee myös parempia järjestelmiä näiden tapausten ilmoittamiseksi.

AUSTRACin mukaan nämä ovat vähimmäisvaatimukset, jotka yrityksen on täytettävä. Jos bet365 ei noudata sopimusta, sille voidaan määrätä siviilioikeudellisia seuraamuksia. Yrityksen on:

• parannettava rahanpesuriskien tarkastuksia

• Tunnistaa epäilyttävät tapahtumat paremmin.

• parannettava ilmoitusjärjestelmiään

• Seurattava jatkuvasti sääntöjen noudattamista.

AUSTRACin mukaan riskit ovat edelleen suuret

AUSTRACin toimitusjohtaja Brendan Thomas sanoi, että rahapelialalla on suuri rahanpesuriski. Hän totesi, että alalla liikkuu päivittäin suuria rahamääriä verkkopalvelujen kautta. Nämä maksut – jotka usein suoritetaan nopeasti – voivat houkutella rikollisia, jotka haluavat piilottaa laittomasti hankittua rahaa. Thomas sanoi, että yritysten on jatkuvasti parannettava järjestelmiään riskien muuttuessa.

Hän totesi myös, että heikot valvontamenetelmät voivat vaikuttaa koko alaan. Puutteelliset järjestelmät voivat heikentää luottamusta ja vaikeuttaa rikollisuuden torjuntaa. Hänen varoituksensa tulee samaan aikaan, kun AUSTRAC tehostaa toimintaansa uhkapelialalla.

Paine kasvaa koko alalla

bet365:tä vastaan kohdistetut toimet ovat osa AUSTRACin laajempaa kampanjaa. Sääntelyviranomainen on edelleen käynnistänyt liittovaltion tuomioistuimessa oikeudenkäynnin Entainia vastaan väitettyjen laiminlyöntien vuoksi. Entain on jo varannut 100 miljoonaa Australian dollaria mahdollista sakkoa varten. Tämä osoittaa, kuinka kalliiksi tällaiset tapaukset voivat tulla.

Myös Sportsbet on joutunut aiemmin AUSTRACin toimenpiteiden kohteeksi. Yritys sai myöhemmin vaaditut muutokset valmiiksi – ja täytti sääntelyviranomaisen vaatimukset. Viime vuonna myös SkyCity ja Mounties joutuivat toimenpiteiden kohteeksi rahanpesun torjuntaa koskevien sääntöjen vuoksi. Nämä tapaukset osoittavat, että AUSTRAC seuraa uhkapelialaa tarkasti. Lisää yrityksiä saattaa joutua tarkastusten – ja tiukempien sääntöjen – kohteeksi tulevina kuukausina.